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223 주주총회 소집공고 (제21기 정기) 2018-03-15
 


주주총회 소집공고

(21기 정기)


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-          -

 

1.   : 2018 3 27() 오전 09

2.   : 서울시 구로구 디지털로 32 29 키콕스벤처  센터 3
               
한국산업단지공단 대회의실

3. 회의목적사항

. 보고 사항
       1)
감사보고,  2)영업보고

. 부의 안건
      1호 의안 : 21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있음)

      2호 의안 : 사내이사 선임의 건
           
2-1호 의안: 사내이사 김종완 재선임의 건
           
2-2호 의안: 사내이사 이상호 신규선임의 건
      
3호 의안 : 사외이사 선임의 건
                           
사외이사 정영환 재선임의 건

      4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     
5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 3항 및 상법시행령 제10조 제4항에 의거, 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 :http://evote.ksd.or.kr

 . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018 3 17 ~ 2018 3 26

       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

          (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

 

 

 

2018  3    6

 

주식회사  손 오 공

대표이사  김 종 완(직인생략)

 


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