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251 주주총회 소집공고 (제23기 정기) 2020-03-13
 

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

 

-          -

 

1.   : 2020 3 27() 오전 09

 

2.   : 경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4  회의실
               

3. 회의목적사항

. 보고 사항
       1)
감사보고,  2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

. 부의 안건
        1호 의안 : 23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 
                        (외부감사인의 감사 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있음)

         2호 의안 : 정관변경의 건
         
3호 의안 : 이사 선임의 건
             
3-1 : 사내이사  James No 선임의 건
             
3-2 : 사내이사  조병철 선임의 건
         
4호 의안 : 감사 선임의 건 ( 감사 최상길 선임의 건)
         
5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
         
6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 3항 및 상법시행령 제10조 제4항에 의거, 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하여 주시기 바랍니다.


5.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 
 
. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
                                      
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

 . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020 3 13 ~ 2020 3 26

      ※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

          (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
 
. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

       ※ 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서
                                               
은행 개인용도제한용 공인인증서
                                               
은행/증권 범용 공인인증서 중 택1
 
. 수정동의안 처리 :
       주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

       (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2)

 

6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2020  3    6

 

주식회사  손 오 공

         대표이사  김 종 완(직인생략)

 

 

 

 

 

위 임 장

 

본인은 2020 3 27일에 개최하는 ()손오공의 제23기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ㈜손오공이 지정하는 (노재명, 한아름) 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

-            -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                  

3. 의결권있는주식수 :            

4. 위임할 주식수 :                 

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호

주주총회 목적사항

찬성

반대

1호 의안

23기 별도 및 연결 재무제표의 승인(보고)의 건

 

2호 의안

정관변경의 건

 

3호 의안

3-1

사내이사 James No 선임의 건

 

 

3-2

사내이사 조병철 선임의 건

 

 

4호 의안

감사 선임의 건(감사 최상길 선임의 건)

 

 

5호 의안

이사의 보수한도 승인의 건

 

 

6호 의안

감사의 보수한도 승인의 건

 


6.
새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

 

 

지 시 내 용

                                                                     

주주명                                       ()

                 주민등록번호(사업자등록번호)  

                  위임일자 및 위임시간:        2020  3        

 

 

 

대리인 위임장

 

본인은 2020 3 27일에 개최하는 ()손오공의 제23기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래 사람을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.


-            -

 

대리인

성명

 

주민번호

 

주소

 

 

 

-            -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                   

3. 의결권있는주식수 :            

4. 위임할 주식수 :                

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호

주주총회 목적사항

찬성

반대

1호 의안

23기 별도 및 연결 재무제표의 승인(보고)의 건

 

2호 의안

정관변경의 건

 

3호 의안

3-1

사내이사 James No 선임의 건

 

 

3-2

사내이사 조병철 선임의 건

 

 

4호 의안

감사 선임의 건(감사 최상길 선임의 건)

 

 

5호 의안

이사의 보수한도 승인의 건

 

 

6호 의안

감사의 보수한도 승인의 건

 

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

 

 

지 시 내 용

                   

 

주주명                                           ()

                 주민등록번호(사업자등록번호)                    

                 위임일자 및 위임시간:          2020   3        

 

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